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10月份,重大P2P案件处置惩罚效果!

作者:鸭脖官网 时间:2022-02-25 10:58
本文摘要:P2P风暴已立案平台案件上周(10月22日—10月28日)最新希望情况:佰亿猫,牛牛通宝主要嫌犯被押解归国10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(10.47 -3.32%,诊股),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包罗涉嫌非法吸收民众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

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P2P风暴已立案平台案件上周(10月22日—10月28日)最新希望情况:佰亿猫,牛牛通宝主要嫌犯被押解归国10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(10.47 -3.32%,诊股),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包罗涉嫌非法吸收民众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。【详情】草根投资冻结1.1亿,发全国协查函10月24日,杭州市公安局余杭区分局通报了草根投资案希望,新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。新增查封相关涉案公司位于衢州的店肆、写字楼、在建房产582处,面积总计10.07万平方米。

【详情】10月26日,有草根投资受害者向网贷天眼反映,自己收到来自杭州公安的短信显示,浙江草根投资网络科技有限公司因涉嫌非法吸收民众存款已公布全国协查。【详情】石头理财14名涉案嫌疑人被接纳强制措施10月24日,杭州市公安局余杭区分局公布最新通报,宣布了石头理财涉嫌非法吸收民众存款案的最新希望:依法对该公司主要卖力人张文斌等14名涉案嫌疑人接纳刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财政账册和凭证资料。

【详情】浙商e贷案公布案件通报渠道10月26日, 嘉兴市公安局秀洲区分局公布关于浙商E贷最新通报,追回赃款30万。此外,投资人可在浙商E贷网站平台“警方通告”栏目直接公布咨询、意见、建议或举报线索。【详情】君融贷法人吴隽被批捕10月25日,大连市公安局“君融贷”大连专案组通报了“君融贷”平台案情希望。

通报显示,“君融贷”P2P平台主要犯罪嫌疑人吴某已被大连高新技术工业园区人民检察院依法批准逮捕。现在警方已冻结、查封大连君融贷信息技术服务有限公司(“君融贷”)和其他涉案公司及涉案小我私家的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。

【详情】上周(10月22日—10月28日)新增立案平台:钱保姆涉非吸被立案10月23日,凭据浙江经侦最新消息, 网贷平台“钱保姆”因涉嫌非法吸收民众存款已于10月16日被警方立案侦查。警方已对“钱保姆”公司实控人及部门高管接纳刑事强制措施。网贷天眼视察发现,8月3日,钱保姆通告退出,所有待还金额将分24个月举行兑付,月兑付金额不低于累计到期回款的5%;而仅6天后,8月10日,钱保姆便再发通告对兑付方案举行调整,调整为每月兑付总金额不少于待还总额的5%。

今后,根据通告举行兑付,直至10月16日,通告原兑付方案已不能实施,实行新的兑付方案,宣布的股东资产中更是泛起了野山参和窖藏原浆酒。据警方通报显示,10月16日当日,警利便已对P2P平台“钱保姆”立案侦查。【详情】迷你贷因涉非吸被立案10月26日深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收民众存款案希望,通报称,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查,正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关事情人员展开观察。

通报还称,警方已聘请有资质的电子判定机构对平台服务器数据举行提取牢固。正对平台标的真伪性举行核实。

深查运营模式,并针对资金流向展开全面核查。【详情】上周已取得宣判效果消息的案件盘货:炳恒非吸案吸存86亿,主犯获刑九年半2016年5月陷入兑付危机的炳恒团体终于迎来最终的宣判,今年9月21日,上海市第二中级人民法院对炳恒团体非法吸收民众存款案做出终审裁决,主犯苏国铭、苏国美维持一审判罚,两人均被判有期徒刑九年六个月。

值得注意的是,一审讯断效果宣布后,苏国铭、苏国美、胥冰、王易佳、汤亮不平,均提出上诉。9月21日,上海市第二中级人民法院做出二审也即是终审裁决,法院驳回了5名被告的上诉,维持原判。【详情】懒财主非吸案两主犯维持原判克日,中国裁判文书网公布懒财主非吸案的终审讯断书,宣判书显示,被告人谭学勇、杨维波犯非法吸收民众存款罪,划分判处有期徒刑三年六个月、有期徒刑三年,并划分处罚金人民币十万元、八万元。

法院二审宣布维持对二人的原判效果,同时,法院判断,非法吸收的民众存款属于违法所得,应当继续予以追缴并发还集资到场人;在案查封、冻结的资产依法统一举行处置。【详情】望洲财富常州分公司终审,36人获刑最高两年10月24日消息,望洲财富案主体案件一审已经宣判,同时,部门分公司的案件也在相继审结。裁判文书网显示,日前,江苏省常州市中级人民法院已对望洲财富投资治理有限公司(以下简称望洲财富)常州分公司相关案件作出终审裁决,36人受审,多数人获缓刑。

【详情】徽融通案,涉案资金23亿,实控人获刑7年10月24日消息,中国裁判文书网公布关于安徽天贷金融咨询服务有限公司(运营平台“徽融通”)非法吸收民众存款案。裁判文书显示,法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。王兵、汪超划分判处有期徒刑5年、4年;并处罚金人民币十五万元、十万元。

【详情】有信财富主犯获刑8年6个月,涉案金额11亿日前在中国裁判文书网发现,向阳法院曾审结一起非法吸收民众存款案,涉案平台有信财富涉嫌向700余名投资人公然销售基金产物,召募资金共计11亿元,法院最终被告人徐正时、曲哲等15人划分被判处有期徒刑一年六个月到8年6个月不等。【详情】九牛财富非吸案宣判,董事长获刑四年半克日,上海P2P平台九牛财富非法吸收民众存款案一审宣判,董事长简某某被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。经司法审计,2014年3月至2018年5月期间,被告人简某某累计吸收资金1.3亿元人民币,未兑付数额达9300万余元。

讯断书显示,2018年4月4日,被告人简某某主动至公安机关投案,到案后如实供述了自己的犯罪事实。【详情】 双富贷一审获刑3年,非法吸存183万余元10月23日消息,据中国裁判文书网,近期,浙江P2P平台双富贷非法吸收民众存款一审宣判,实控人陈某某被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。

经审理查明,被告人陈某某通过他人建立了“双富贷”(××)网贷网站,并于2014年9月开始运营,于2014年10月在本市注册建立了浙江双富网络科技有限公司东阳分公司,由其担任法定代表人。


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